韩国金融情报单位(FIU)对Upbit展开调查，怀疑存在大规模KYC违规行为可能导致巨额罚款。
消息，7 月 22 日（UTC+8），韩国最大加密交易所 Upbit 母公司 Dunamu 因涉嫌 957 万次违规操作，正面临金融情报分析院（FIU）调查，最多可能被处以高达 183 万亿韩元（约合 1320 亿美元）的巨额罚款。违规行为涉及 KYC 缺失及与未注册海外虚拟资产商进行逾 4 万笔交易。尽管法律界认为该罚款金额为理论上限，实际执行可能性较低，但业界担忧此举或引发「第二次朴相基之乱」，对韩国数字金融生态构成冲击。最终裁定预计将在 9 月 25 日举行的下一次制裁委员会会议上做出。（来源：BlockChain）